Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του, για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου από την οποία υπήρξε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.
Τι κατέθεσαν τραγουδιστές στην Αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν στην Αστυνομία, μεταξύ άλλων, οι Σώτης Βολάνης, Κέλυ Κελεκίδου και Αλέκος Ζαζόπουλος, οι οποίοι εργάζονταν σε καταστήματα όπου, αφανής ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.
Οι ίδιοι δήλωσαν ότι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες, ενώ για τα ζητήματα της εργασίας τους συνεννοούνταν με τον Καμπούρη.
Καμπούρης: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία» – Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος
Η δράση της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.
Μεταξύ των δέκα κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους.
Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ η Άννα Κανδύλη, η έρευνα αφορά ένα σύνθετο σχήμα εταιρειών, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν πραγματικές εταιρείες πάνω στις οποίες δημιουργούνταν στη συνέχεια εικονικές επιχειρήσεις, με «αχυρανθρώπους» ως εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες.
Μέσω αυτών φέρεται να γινόταν διακίνηση εργαζομένων από τη μία εταιρεία στην άλλη, ενώ όταν έφτανε η στιγμή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων, οι εταιρείες έκλειναν ή εξαφανίζονταν.
Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η εργαζόμενη φέρεται να διαπίστωσε ασυνήθιστες κινήσεις σχετικά με την καταβολή της αμοιβής της. Ενώ περίμενε να πληρωθεί από συγκεκριμένη εταιρεία, διαπίστωσε ότι εμπλέκονταν και άλλες εταιρείες, των οποίων την ύπαρξη και τον ρόλο δεν γνώριζε.
Η πληροφορία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι χρειάστηκαν αρκετούς μήνες προκειμένου να χαρτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχήματος και να διαπιστώσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των εταιρειών.
Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν πρόσφατη, καθώς εντοπίστηκαν εταιρείες που συνδέονταν με το ίδιο σχήμα ήδη από το 2013.
29 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, ότι συνολικά 29 εταιρείες είχαν συνδεθεί με τη δράση του κυκλώματος. Κάποιες από αυτές ήταν πραγματικές επιχειρήσεις, ενώ οι περισσότερες φέρονται να ήταν εικονικές και να εμφανίζονταν να ανήκουν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στην περίοδο 2021-2026, με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι οι εταιρείες δεν είχαν όλες συνεχή δραστηριότητα. Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργούνταν και έκλειναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ακολουθώντας παρόμοιο τρόπο λειτουργίας.
Όταν έφτανε η στιγμή να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και οι φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οι εταιρείες φέρονται να σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας απλήρωτες οφειλές.
Παράλληλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Στο μεταξύ, παράλληλα με την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως σημείωσε η κα Κανδήλη, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από «καμπανάκι» ελληνικής τράπεζας, λόγω σειράς συναλλαγών που φέρονται να πραγματοποίησαν τα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις, ενώ οι ελεγκτές έφτασαν μέχρι και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον συναλλαγές.
Η συγκεκριμένη έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό πόρισμα των αρμόδιων αρχών.
Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi
sinidisi.gr
